터키 정부를 강타한 금 세탁 의혹
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터키 정부를 강타한 금 세탁 의혹
- 미국의 대 이란 제재로 인해 터키는 이란산 수입 천연가스 대금을 금을 수출하는 방식으로 지급해 왔는바, 금 수출은 최근 3년 간 약 140억 불로서 가스 수입대금이 수출로 잡히기 때문에 경상수지 적자가 낮게 나타나는 문제가 있으며, 금 수출 중개인의 최근 뇌물 부패 사건과도 관련 있음
- 터키 지하경제 추산으로 3천억 불 상당(5,000톤) 금이 있으며, 중앙은행은 은행이 지불준비금으로 금을 30%까지 예치할 수 있도록 하기 때문에 금 예금 비율을 높이고 있음 (2013.10월 터키 외환 보유고는 1,350억 불, 금 보유고는 210억 불)
터키 내 최고 이슈로 부각되고 장관들의 사퇴를 유발한 부패 사건에 대한 관심이 금으로 이어지고 있다.
금은 2011년 터키 금괴 무역 붐 이후로 돈세탁의 주요 수단으로 여겨졌다. 터키는 2011년 62억 달러 상당의 금을 수입, 15억 달러 상당의 금을 수출하였다. 2012년의 경우 수입은 76억 달러, 수출은 133억 달러, 2013년 수입은 130억 달러로 폭증했다. 금 무역이 증가한 이유는 무엇인가?
미국의 대 이란은행 제재로 인해 터키는 이란에서 수입한 천연가스 대금 지불이 불가능 하였기 때문에, 가스 대금을 터키에 있는 이란은행에 지불한 뒤 그 돈으로 금을 사서 이란으로 수출하는 방법을 사용했다.
터키에는 수십억에 달하는 금괴가 없으므로 스위스에서 수입, 또는 미국의 제재를 피하기 위해 중간 거래지로 UAE도이용하였다. 이는 금괴가 터키에서 UAE로 수출된 것으로 보이지만 이란의 계좌로 들어간 것이었다.
2010-2013년 터키의 금 무역량은 270억 달러의 수출과 180억 달러의 수입을 기록하였다. 80억 달러 상당의 금괴는 이란으로 수출된 것으로 보이고, 결국 이란으로 흘러 들어간 UAE로의 수출도 60억 달러를 차지하였다. 그러므로 150억 달러 상당의 이란 천연 가스대금은 이런 방식으로 지불 되었다.
많은 사람들은 이러한 지불 방식이 수출로 기록되기 때문에 수출량이 거짓으로 늘어난다고 주장하였다. 이로 인해 경상수지 적자는 실제보다 낮게 나타나고, 국민소득이 과장된다는 것이다.
Babacan 부총리는 2012년 11월 “우리는 이란에서 수입하는 가스에 대한 대금 지불을 터키에 있는 이란은행에 리라로 지불한다. 하지만 국제사회와 미국의 제재로 인해 이란이 달러로 가스대금을 가져가는 것은 불가능하다. 그러므로 이란은 계좌에서 돈을 인출하여 금을 구입한 뒤 가져가는데 자세한 방법은 모른다.” 고 말했다.
Reza Zarrab 과 그의 동료들이 Babacan 부총리가 모른다고 주장한 방식의 중개인이고 그로 인해 엄청난 수익을 올렸다는 주장이 제기되었다.
중개은행인 Halkbank의 Suleymen Arslan, 경제부 장관 Zafer Cağlayan과 그의 아들, 내무부 장관 Muammer Guler와 그의 아들, 그리고 EU 장관 Egemen Bağış는 뇌물에 대한 대가로 Reza Zarrab의 시민권 획득, 거주, 그리고 사업 허가 등의 도움을 준 것으로 밝혀졌다.
터키의 금 예치 관행은 숨어있는 금을 시장에 포함시미는 순기능도 있지만 돈세탁의 수단으로도 이용된다(약 5,000톤 3천 억불 상당의 금이 수면 아래에 있음). 중앙은행은 은행이 지불준비금으로 금을 30% 까지 예치할 수 있도록 하기 때문에, 금 예금의 총 가치는 2010년 약 20억 리라에서 2013년 10월 말에는 218억 리라를 기록하여 990% 증가율을 보였다. 또한 3년 전 은행 예금의 0.3퍼센트였던 금 보유고가 10월에는 그 비율이 2.5% 까지 상승하였다.
개인뿐 아니라 많은 회사가 금 사업에 관계되어 있고, 외국 투자자들은 금 계좌 고객이다.
금 계정은 일반적으로 무이자 계정이다. 금 소유주가 계좌를 개설하면 은행은 금을 보석상에 보내 고객이 원할 때 인출할 수 있도록 금괴 형태로 정제한다.
이때 중앙은행의 이익은 무엇인가? 지난 10월 외환보유고는 1,350억 달러 인 반면 금 보유고는 210억 달러였다. Zarrab 과 같이 많은 국제 돈 세탁자 들은 이러한 금 계정을 이용한다. 850억 유로라는 놀라운 숫자의 돈이 세탁되었고, Halkbank 이외의 은행도 연루된 것으로 나타났다.
<출처 : 12월 28일 Hurriyet 신문>
- 미국의 대 이란 제재로 인해 터키는 이란산 수입 천연가스 대금을 금을 수출하는 방식으로 지급해 왔는바, 금 수출은 최근 3년 간 약 140억 불로서 가스 수입대금이 수출로 잡히기 때문에 경상수지 적자가 낮게 나타나는 문제가 있으며, 금 수출 중개인의 최근 뇌물 부패 사건과도 관련 있음
- 터키 지하경제 추산으로 3천억 불 상당(5,000톤) 금이 있으며, 중앙은행은 은행이 지불준비금으로 금을 30%까지 예치할 수 있도록 하기 때문에 금 예금 비율을 높이고 있음 (2013.10월 터키 외환 보유고는 1,350억 불, 금 보유고는 210억 불)
터키 내 최고 이슈로 부각되고 장관들의 사퇴를 유발한 부패 사건에 대한 관심이 금으로 이어지고 있다.
금은 2011년 터키 금괴 무역 붐 이후로 돈세탁의 주요 수단으로 여겨졌다. 터키는 2011년 62억 달러 상당의 금을 수입, 15억 달러 상당의 금을 수출하였다. 2012년의 경우 수입은 76억 달러, 수출은 133억 달러, 2013년 수입은 130억 달러로 폭증했다. 금 무역이 증가한 이유는 무엇인가?
미국의 대 이란은행 제재로 인해 터키는 이란에서 수입한 천연가스 대금 지불이 불가능 하였기 때문에, 가스 대금을 터키에 있는 이란은행에 지불한 뒤 그 돈으로 금을 사서 이란으로 수출하는 방법을 사용했다.
터키에는 수십억에 달하는 금괴가 없으므로 스위스에서 수입, 또는 미국의 제재를 피하기 위해 중간 거래지로 UAE도이용하였다. 이는 금괴가 터키에서 UAE로 수출된 것으로 보이지만 이란의 계좌로 들어간 것이었다.
2010-2013년 터키의 금 무역량은 270억 달러의 수출과 180억 달러의 수입을 기록하였다. 80억 달러 상당의 금괴는 이란으로 수출된 것으로 보이고, 결국 이란으로 흘러 들어간 UAE로의 수출도 60억 달러를 차지하였다. 그러므로 150억 달러 상당의 이란 천연 가스대금은 이런 방식으로 지불 되었다.
많은 사람들은 이러한 지불 방식이 수출로 기록되기 때문에 수출량이 거짓으로 늘어난다고 주장하였다. 이로 인해 경상수지 적자는 실제보다 낮게 나타나고, 국민소득이 과장된다는 것이다.
Babacan 부총리는 2012년 11월 “우리는 이란에서 수입하는 가스에 대한 대금 지불을 터키에 있는 이란은행에 리라로 지불한다. 하지만 국제사회와 미국의 제재로 인해 이란이 달러로 가스대금을 가져가는 것은 불가능하다. 그러므로 이란은 계좌에서 돈을 인출하여 금을 구입한 뒤 가져가는데 자세한 방법은 모른다.” 고 말했다.
Reza Zarrab 과 그의 동료들이 Babacan 부총리가 모른다고 주장한 방식의 중개인이고 그로 인해 엄청난 수익을 올렸다는 주장이 제기되었다.
중개은행인 Halkbank의 Suleymen Arslan, 경제부 장관 Zafer Cağlayan과 그의 아들, 내무부 장관 Muammer Guler와 그의 아들, 그리고 EU 장관 Egemen Bağış는 뇌물에 대한 대가로 Reza Zarrab의 시민권 획득, 거주, 그리고 사업 허가 등의 도움을 준 것으로 밝혀졌다.
터키의 금 예치 관행은 숨어있는 금을 시장에 포함시미는 순기능도 있지만 돈세탁의 수단으로도 이용된다(약 5,000톤 3천 억불 상당의 금이 수면 아래에 있음). 중앙은행은 은행이 지불준비금으로 금을 30% 까지 예치할 수 있도록 하기 때문에, 금 예금의 총 가치는 2010년 약 20억 리라에서 2013년 10월 말에는 218억 리라를 기록하여 990% 증가율을 보였다. 또한 3년 전 은행 예금의 0.3퍼센트였던 금 보유고가 10월에는 그 비율이 2.5% 까지 상승하였다.
개인뿐 아니라 많은 회사가 금 사업에 관계되어 있고, 외국 투자자들은 금 계좌 고객이다.
금 계정은 일반적으로 무이자 계정이다. 금 소유주가 계좌를 개설하면 은행은 금을 보석상에 보내 고객이 원할 때 인출할 수 있도록 금괴 형태로 정제한다.
이때 중앙은행의 이익은 무엇인가? 지난 10월 외환보유고는 1,350억 달러 인 반면 금 보유고는 210억 달러였다. Zarrab 과 같이 많은 국제 돈 세탁자 들은 이러한 금 계정을 이용한다. 850억 유로라는 놀라운 숫자의 돈이 세탁되었고, Halkbank 이외의 은행도 연루된 것으로 나타났다.
<출처 : 12월 28일 Hurriyet 신문>
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